La Guardia di finanza di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto ha individuato una frode fiscale per un totale di 3,4 milioni di euro perpetrata da una imprenditrice quarantenne del luogo. La donna è stata denunciata per dichiarazione infedele, reato che prevede la reclusione da uno a tre anni.
Le Fiamme Gialle hanno monitorato una cospicua parte delle attività (commercio al dettaglio di prodotti vari) promosse dalla donna attraverso Internet, rilevando sostanziali differenze tra i volumi d'affari dichiarati al Fisco e quelli, effettivi, risultanti dall'insieme delle transazioni andate a buon fine a mezzo del commercio elettronico.
Ben 65.000 le transazioni elettroniche analizzate, ciascuna, poi, comparata con le evidenze dei registri contabili dell'impresa, per riscontrare la presenza, o meno, delle previste certificazioni fiscali. Attraverso l'esecuzione delle verifiche (che hanno interessato le operazioni degli ultimi cinque anni) è stata individuata l'ingente massa impositiva sottratta all'Erario, quantificata in 1,4 milioni di euro di ricavi non dichiarati, 1,4 milioni di base imponibile su cui calcolare l'Irap e in 570.000 euro di complessive violazioni alla normativa dell'Iva.
